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电信诈骗|平均每天诈骗近150万元!这个网络赌博团伙被杞县警方打掉

『联盟·玩科技摘要_电信诈骗|平均每天诈骗近150万元!这个网络赌博团伙被杞县警方打掉』接报警后,杞县公安局立即展开侦破工作。办案民警从各种信息入手,分析筛查相关数据,经过20多天的分析研判,最终锁定涉案嫌疑人身份,并发现犯罪嫌疑人作案据点在禹州城区,而且很有可能涉及更大范围的团伙性违法犯罪活动。9月25日晚,专案组召开紧急会议,...


大河报·大河客户端采访人员 郑松波 邵占坤 通讯员 时广建
“这个网络赌博团伙每天诈骗近150万元 , 社会危害很大 , 我们耗费了大量的警力财力 , 能成功打掉他也值了 。 ”10月18日 , 杞县公安局局长刘文山介绍 , 该局针对电信诈骗案件高发势头 , 成立电信诈骗专案组 , 紧紧依托大数据研判成果 , 强化专案侦查和线索深挖能力 , 日前成功侦破一起重大网络赌博案件 , 抓获犯罪嫌疑人10人 , 涉案银行卡181张 , 手机37部 , 电脑6台 , 涉案资金6000余万元。
电信诈骗|平均每天诈骗近150万元!这个网络赌博团伙被杞县警方打掉
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【电信诈骗|平均每天诈骗近150万元!这个网络赌博团伙被杞县警方打掉】电信诈骗|平均每天诈骗近150万元!这个网络赌博团伙被杞县警方打掉
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8月份以来 , 杞县公安局相继接到3名群众报警 , 在通过某平台参与赌博及咨询客服贷款事项时 , 添加了客服提供的QQ号 。 之后 , 客服均称预留的银行卡卡号不对 , 导致账户冻结 , 后以解冻账户为由 , 要求当事人进行转账 , 大家发现被骗后 , 遂向公安机关报案 。
接报警后 , 杞县公安局立即展开侦破工作 。 办案民警从各种信息入手 , 分析筛查相关数据 , 经过20多天的分析研判 , 最终锁定涉案嫌疑人身份 , 并发现犯罪嫌疑人作案据点在禹州城区 , 而且很有可能涉及更大范围的团伙性违法犯罪活动 。 9月25日晚 , 专案组召开紧急会议 , 研究部署抓捕方案 。
电信诈骗|平均每天诈骗近150万元!这个网络赌博团伙被杞县警方打掉
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在杞县公安局大数据侦查中心的配合下 , 专案组民警李元永、江鲸龙星夜兼程奔赴禹州开展抓捕行动 。 抓捕初期 , 因目标嫌疑人有较强的反侦察能力 , 不断变换落脚地点 , 给抓捕工作带来了很多困难 。 专案组民警24小时不间断蹲守布控 , 最终获得抓捕时机 , 于9月28日在禹州市建设路一个出租房内抓获犯罪嫌疑人燕某及其同伙共7人 , 成功捣毁了这处网络赌博窝点 。 经查 , 该犯罪团伙网络服务器设在境外 , 平均每日诈骗近150万元 。 在诈骗过程中 , 团伙成员分工明确 , 有人负责打电话 , 有人冒充客服 , 有人进行后台操作 , 不断引诱受害人进入赌博平台进行网络赌博 。
电信诈骗|平均每天诈骗近150万元!这个网络赌博团伙被杞县警方打掉
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经过对燕某等人展开审讯 , 对案件的全面梳理、综合研判 , 另一个“洗钱”犯罪窝点客服组浮出水面 。 10月10日 , 专案组第一时间掌握犯罪线索 , 顺线追击 , 民警张金行和刘成等转战西安 , 经过3日的蹲点守候 , 多次研究方案 , 最终获得了抓捕时机 , 在行中路的一个出租屋内将3名犯罪嫌疑人抓获 , 成功捣毁了一处非法“第四方支付平台” 。
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据团伙负责人曾某交待 , 该团伙依靠网络赌博网站 , 利用某支付平台帮助其代收款 , 替会员进行充值 , 收到款之后 , 支付平台最终将这些赌资传递给赌博网站 。 曾某等人充当支付平台“客服”的角色 , 以此进行“洗钱”的违法犯罪活动 , 并从中获取20%的利润 。 直到专案组民警赶到现场 , 曾某等人还在使用支付平台操作资金的流转 。 经过固定电子证据统计 , 现场缴获现金7万余元 , 冻结“上下家”银行卡181张 , 涉案资金达6000余万元。
目前 , 该案件还在进一步深挖中 。

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